04/12/2018 a las 12:07:03 PM | Regresar

Desmantelada casa de cambio que operaba de forma ilegal

Desmantelada casa de cambio que operaba de forma ilegal



El comisario jefe Kleyder Ferreiro, secretario del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana y Pazanunció la detención de cinco ciudadanos por ilícitos cambiarios

 

El comisario Ferreiro señaló que estas personas operaban casas de cambios de forma ilegal con operaciones diarias por 30 mil y hasta 100 mil dólares vulnerando los dispositivos de seguridad del estado venezolano.

 

Estas operaciones de manejo de remesas se realizaban desde dos oficinas ubicadas en la Torre Delta y el edificio La Aguja de la ciudad de Barquisimeto la cual manejaba dinero que era depositado desde Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, México y los Estados Unidos.

 

Al respecto, Ferreiro destacó “estas casas de cambio ilegal obtenían capital de venezolano en el exterior, haciendo remesas las cuales eran vendidas a empresas constituidas con el fin de obtener el flujo de bolívares soberanos y luego este dinero era depositado al beneficiario final”.

 

Además, el comisario puntualizó que “Esta empresa no posee un registro propio ni cuentas bancarias a su nombre, operaban con cuentas bancarias de terceros y poseían sus claves, tarjetas, chequeras e incluso aparatos digitales para generar claves electrónicas”.

 

Asimismo, dijo “la estructura de trabajo era basada en internet con una plataforma WiFi para conectarse con un operador en el extranjero que informaba cuánto dinero y a que destinatario debía ser entregado, estas acciones vulneran el sistema venezolano y genera la ilegitimación de capitales pues no hay un control del estado sobre el flujo de capitales”.

 

Un mes de trabajo de inteligencia dio como resultado la aprehensión de estos ciudadanos, con lo que se le dio un golpe al crimen organizado. Los implicados fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Además durante la operación se incautaron 39 teléfonos inteligentes, mismo número de computadoras y el sistema de comunicación con el que operaban.

 

 

 

 

YVKE

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