03/05/2018 a las 02:33:37 PM | Regresar

MP ordenó bloqueo de 1.380 cuentas bancarias vinculadas con ataque al bolívar

MP ordenó bloqueo de 1.380 cuentas bancarias vinculadas con ataque al bolívar



En acciones judiciales para desmontar un sistema financiero paralelo que de manera arbitraria fijaba el valor del dólar respecto al bolívar, el Ministerio Público tramitó 398 órdenes de aprehensión, así como instruyó 300 allanamientos y el bloqueo de 1.380 cuentas bancarias, de las cuales 1.000 estaban registradas en Banesco Banco Universal






Con la ejecución de la Operación Manos de Papel, las autoridades han desvelado actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema financiero venezolano, mediante delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en la Resolución 119-10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa ofrecida este jueves.




"El objetivo de esta operación es adecentar y sanear las actividades bancarias", declaró, al tiempo que señaló que once altos directivos de Banesco fueron detenidos por estar presuntamente vinculados a estos ilícitos.




La semana pasada, el fiscal anunció que la Operación Manos de Papel inició el desmontaje de tres casas de remesas ilegales, identificadas como Intercash, RapidCambio y AirTM, que operaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como desde redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook.




Estas casas ilegales utilizaban cuentas bancarias internacionales matrices en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Panamá en las cuales recibían los depósitos en efectivo o transferencias, "para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal".







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